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个人银行卡超过多少被监管

发表时间：2024-05-26 18:41:30 来源：网友投稿

简单来说：这3种情况，会被重点监管！

（1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

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