保险洗钱的常见途径形式有哪些？保险洗钱是违法的吗
发表时间：2024-05-28 01:38:23
来源：网友投稿
保险赔钱大家了解，但是保险洗钱，大家可能就不清楚了，并且这听起来好像也不是什么好事。确实，保险洗钱一般都是违法的，那么，犯罪分子们是如何通过保险洗钱的呢？
要利用保单来洗钱，可谓是花样百出，几乎所有合法保险途径都能被不法分子找到有机可乘的漏洞。
1、利用团体寿险洗钱。
2、利用地下保单洗钱。
3、利用长期寿险洗钱,即“长险短做”。
4、利用外汇保单、离岸保单洗钱。
5、利用新型保险洗钱。
6、利用银行保险洗钱。
7、利用行贿保单洗钱。
8、财产保险中的洗钱。
之所以会有这么多洗钱的途径，究其原因，还是因为保险行业一开始的监管力度不够，不论是公司高层还是业务员个人，片面的为了追求利益和业绩，而不管资金的来源是否正规，才酿成了大错。
不过，这些洗钱行为大多发生在保险行业发展不健全的时期，由于现在银监会、保监会合并为银保监会，合力监管，很大一部分原因也是为了杜绝这种乱象。现在的保险业，无论是银保监会的监管，还是保险公司自身的觉悟素养，又或者是对下级业务员的要求，都是格外严格的。
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