制裁什么意思

发表时间：2024-07-29 06:20:50 来源：网友投稿

制裁其实就是利用经济强制手段，包括贸易禁运、交易限制、投资限制、资产冻结等，对竞争对手或敌人，包括国家、实体、个人进行报复、惩罚或遏制，以迫使其改变行为。

一、制裁有哪些类型？

不同于国内初级及次级制裁的分类，本文从法律框架的角度将制裁类型分为如下四种：

1、被冻结资产的个人或实体（Blocked Persons）

2、行业制裁（List-based Sectoral sanctions）

3、区域贸易禁运（Regional Embargoes）

4、其他非资产冻结的个人或实体（Other Non-Blocking Sanctions）

二、下面对这四类进行具体解释。

1、被冻结资产的个人或实体（Blocked Persons）

被列入该清单的个人或实体将被冻结资产，如美国财政部外国资产管理办公室（OFAC）的SDN名单、英国OFSI的制裁名单、欧盟的金融制裁名单。

2、行业制裁（List-based Sectoral sanctions）

针对某些具体行业的制裁名单，比如对俄罗斯的能源、金融和军工业的制裁。比如美国将俄罗斯能源行业的龙头企业纳入Sectoral Sanctions Identifications List (SSI名单)，限制或禁止投资上述名单内的企业以及某些的业务。

但需要注意的是不是所有俄罗斯能源行业企业都不能与其交易呢？

比如你要卖IT设备给俄罗斯能源企业，就需要评估其用途是什么？如果只是卖给总部员工日常办公使用是被允许的，但是如果被用于该公司的远洋石油钻井项目，那就将受到行业制裁限制，所以需要深入了解其用途。

3、区域贸易禁运（Regional Embargoes）

以美国针对伊朗、古巴、叙利亚、朝鲜及克里米亚的全面制裁尤甚，其禁止对上述国家或地区有任何相关业务。

4、其他不涉及资产冻结的个人或实体

比如：

个人的旅行禁令

OFAC的非SDN菜单式制裁名单

非SDN“中国涉军企业”制裁名单

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