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个人大额资金转账规定

发表时间：2024-07-31 18:58:58 来源：网友投稿

银行个人转账最新规定，就是对大额转账进行了限制和监管，一般转账10万元以上将会被监控，根据我国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知中，其实值得我们关注的，主要有以下几个方面第一，个人卡支付公司采购款，再开票到企业并入账。

第二个人卡支付公司大额费用，再开票到企业并入账，除企业的零星现金开支以外。第三个人卡支付职工工资后，企业再入账。第四企业虚开，虚抵发票，虚假入账。第五用个人银行卡收取公司销售款项。第六第六以上四项造成账内假现金分路，坚决不能有。如果你要大额转账，必须了解一下几个方面的内容第一，大额取现是要预约的，银行自行建立相关的预约规则，预约时取款人需持身份证，明确预约时间，取款渠道及其其他信息要素，银行需向当地人民银行报送预约信息。第二大额存款需要登记，客户提取存入起点金额之上的现金，应在办理业务时进行登记。第三现金实务可追溯，银行业金融机构实现起点以上存取业务的信息与现金实务的冠资号码相关联，可追溯。第四大额用钱要分析，银行需对大额现金业务信息分行业。

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