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手机银行境外汇款新规定

发表时间：2024-08-01 18:07:07 来源：网友投稿

如下：完善客户身份识别和尽职调查。

银行对客户进行合理分类，并按照反洗钱和反恐怖融资有关规定，采取相应措施。对先前获得的客户身份资料存疑的，还要重新识别客户身份。完善真实性审查。银行应合理确定跨境汇款业务真实性审核的标准和流程。对于先前已审核过的相同交易，可简化审核流程。完善跨境汇款业务服务。银行应根据本通知要求，合理确定跨境汇款业务服务收费标准，增加更为便捷的跨境汇款服务方式。完善异常交易监测。银行应按照反洗钱和反恐怖融资有关规定，采取相应措施对跨境汇款异常交易进行监测。完善大额可疑交易报告。银行应按照反洗钱有关规定，对跨境汇款业务的大额可疑交易进行报告。落实责任追究。银行未按照本通知要求完善相关制度的，监管部门将按照反洗钱有关规定采取约谈、责令整改等措施。以上是手机银行境外汇款的新规定，希望能够帮助到你。

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