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什么是大额资金移动证

发表时间：2024-08-18 10:22:54 来源：网友投稿

中国人民银行已发布并实施的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，已引入了这一制度。

现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例。以下三种情形下属于人民币大额交易：法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。扩展资料一、大额度资金运作事项是指超过由企业或者履行国有资产出资人职责的机构所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。

二、大额资金的使用包括：

1、未纳入预算的资金使用；2预算内未列出具体项目的机动资金的使用；3涉及养老安置、征地动迁补偿资金的运作和使用；4涉及其他专项资金的运作和使用；5国有（集体）企业资金的调动和使用6、其他应由党政领导班子集体讨论决定的资金使用。参考资料来源：甘肃经济网-甘肃省铁路投资建设集团有限公司“三重一大”决策运

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