私转私大额要注意什么
发表时间：2024-08-23 13:26:54
来源：网友投稿
根据央行相关规定，一旦你的银行卡单日单笔或者累计金额超过5w，银行就将对你的账户进行监控。
1.无论是企业还是个人，属于大额交易的，银行的系统会自动提取相关的交易。正常而言每个银行的分行都会配备有反洗钱的专职人员，该专职人员每个礼拜根据系统提取的数据制作一周的大额交易报告提交给人民银行。
2. 超额且还交易频繁，就会受到监控。如果是正常情况下转账，就不会有不良影响。所谓的“频繁”是指营业日每天发生3次以上交易行为，或者营业日持续5日以上。如果该交易行为被最终认定是不合规，那么银行必须要将你的银行卡状态调为异常，封卡，停止使用，否则就会被人民银行予以处罚。
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