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银行提出反洗钱是什么意思

发表时间:2024-08-24 04:22:52 来源:网友投稿

银行根据人民银行的要求对客户的资金交易进行洗钱行为方面的监控,你的资金交易存在嫌疑。

所谓洗钱行为,根据《反洗钱法》,就是通过各种方式掩饰、隐瞒各种犯罪所得及其收益的来源和性质。

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