金融机构应当建立健全什么制度履行反洗钱
发表时间：2024-10-04 23:06:59
来源：网友投稿
金融机构应建立健全反洗钱内部控制制度，包括客户身份识别、风险评估、交易监测和报告机制。客户身份识别要求确认客户真实身份，风险评估需根据客户风险等级采取相应措施，交易监测对可疑交易进行实时监控，报告机制对异常交易及时上报。应定期开展员工培训，提高反洗钱意识和能力。
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