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反洗钱非现场监管工作

发表时间：2024-10-05 17:23:41 来源：网友投稿

反洗钱非现场监管是指监管部门通过分析金融机构报送的财务报告、交易数据等，远程监控金融机构的反洗钱工作。这种方式能高效地识别和防范洗钱风险，无需实地检查。监管机构会检查金融机构是否建立了健全的反洗钱制度，是否按照规定上报可疑交易，从而确保金融系统的安全稳定。

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