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什么是保险洗钱

发表时间：2024-10-07 04:55:13 来源：网友投稿

保险洗钱是指犯罪分子利用保险行业进行洗钱的行为。他们通过购买保险产品，将非法所得的资金合法化，掩饰资金的来源和性质。具体操作方式包括：虚构保险业务、虚构被保险人、虚构保险事故、夸大保险事故损失等。犯罪分子还可能利用保险公司的理赔程序，将非法资金转移至海外账户。这种行为不仅损害了保险行业的信誉，还可能引发金融风险，影响社会稳定。所以保险行业需加强风险管理，严格审查客户身份和交易背景，以防止保险洗钱的发生。

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