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履行客户身份识别义务的法律依据

发表时间：2024-10-07 10:07:59 来源：网友投稿

我国《反洗钱法》明确规定，金融机构、特定非金融机构等在开展业务时，有义务对客户进行身份识别。这是为了预防和打击洗钱、恐怖融资等违法行为。金融机构在为客户开立账户、办理业务时，需核实客户身份，包括姓名、身份证号码、职业等基本信息；必要时，还需收集客户的身份证明文件。《中华人民共和国反恐怖主义法》也规定，金融机构和特定非金融机构有义务对可疑交易进行监测和报告。这些法律依据为履行客户身份识别义务提供了法律保障。

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