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银行卡尽职调查是什么意思

发表时间：2024-10-07 15:44:38 来源：网友投稿

银行卡尽职调查是指银行在为客户提供银行账户服务时，对客户的身份、资金来源、交易目的等进行全面审查和核实的过程。目的是为了防止洗钱、恐怖融资等非法活动。在这个过程中，银行会要求客户提供身份证明、收入证明、交易记录等相关材料，以验证其信息的真实性和合法性。银行还会通过内部系统或外部渠道进行核实，确保客户信息准确无误。通过尽职调查，银行可以降低风险，维护金融市场的稳定和安全。

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