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转账10万监控是什么意思

发表时间：2024-10-09 11:15:59 来源：网友投稿

转账10万监控是指银行或金融机构对客户进行的一笔超过10万元的转账交易进行特别监控。这种监控通常是因为大额转账可能涉及洗钱、恐怖融资等违法行为。银行会记录下这些大额转账的信息，并对转账的来源、目的以及客户身份进行审查。如果发现异常，银行会采取措施，如联系客户确认转账意图，甚至向相关监管机构报告。这样的监控旨在确保金融交易的合法性和安全性。

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