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套现多少银行才会去查呢

发表时间：2024-10-11 03:10:44 来源：网友投稿

一般来说套现金额较小，如几万元，银行不太会去查。但当套现金额较大，例如几十万元甚至上百万元时，银行会提高警惕，可能会进行核查。当单笔或累计套现金额达到一定标准，如每日超过一定额度、短期内频繁进行套现等，银行会启动反洗钱系统，进行调查。银行还会关注客户的资金来源和用途，一旦发现异常，可能会进一步追查。总之套现金额越大，风险越高，银行查处的可能性也越大。

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