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银行转账多少会被监管

发表时间：2024-10-16 11:49:10 来源：网友投稿

在中国银行转账的监管主要针对大额交易，尤其是超过规定金额的交易。根据中国反洗钱法规，个人银行账户单笔转账超过5万元人民币，或者短期内累计转账超过20万元人民币，银行就需要进行客户身份识别和交易背景核实，并可能报告给监管机构。对于跨境转账，若单笔或短期内累计金额超过等值5万美元，同样会受到银行的特别关注和监管。这是为了防止洗钱、恐怖融资等非法活动。不过对于小额转账，除非有其他可疑迹象，通常不会受到特别监管。

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