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一次性转账10万银行会查吗

发表时间：2024-10-16 17:17:29 来源：网友投稿

一次性转账10万，银行通常会进行审核。这是因为大额转账可能涉及洗钱、恐怖融资等风险。银行会根据相关法律法规和内部规定，对大额转账进行风险评估，包括但不限于交易背景、资金来源、受益人信息等。如果银行认为该笔转账存在异常或风险，可能会进行深入调查。银行会确保交易符合国家反洗钱和反恐怖融资的相关要求。

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