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银行卡冻结是怎么回事

发表时间：2024-10-17 12:28:24 来源：网友投稿

银行卡冻结通常是因为银行根据相关法律法规、监管要求或者内部风险管理措施，对涉嫌违法或异常交易的银行卡进行的一种暂时性控制措施。这可能是由于以下几个原因：一是银行卡持有人可能涉嫌参与洗钱、诈骗等违法行为；二是持卡人的账户交易出现异常，如频繁大额交易、与可疑账户交易等；三是银行在执行反洗钱、反恐怖融资等监管要求时，对账户进行审查。银行卡冻结期间，持卡人无法进行存取款、转账等操作，需要持卡人配合银行进行调查，提供相关证明材料后，银行才能解除冻结。

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