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什么是待核查账户

发表时间：2024-11-29 18:50:38 来源：网友投稿

待核查账户是指金融机构在办理业务时，对客户的身份信息进行验证和审查的账户。简单来说就是银行或其他金融机构为了确保交易安全，在开户时需要核实客户身份的账户。这个过程可能包括检查客户提供的身份证、户口本等证件的真实性，以及进行电话回访等方式确认客户的身份信息。待核查账户通常在身份信息得到确认后，会转为正常账户，客户可以正常使用。这个过程有助于防范洗钱、恐怖融资等非法活动，保障金融交易的安全。

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