董事会议事规则模板
发表时间：2024-11-30 08:02:47
来源：网友投稿
董事会议事规则模板如下：
一、会议准备
定期召开董事会会议，每次会议应提前5天通知所有董事。
会议通知应包括会议时间、地点、议程及需讨论的事项。
二、会议召开
董事会会议由董事长主持，董事长缺席时由副董事长或半数以上董事推举的董事主持。
会议应有过半数董事出席，方可举行。
董事会决议需经全体董事过半数同意，方可通过。
三、会议议程
审议公司发展战略、经营计划、重大投资决策等事项。
审议公司财务预算、决算及利润分配方案。
审议公司合并、分立、解散、清算等重大事项。
审议董事、监事的任免及薪酬等事项。
四、会议记录
会议应做好记录，包括会议时间、地点、出席人员、议题、表决结果等。
会议记录由秘书处整理，经主持人签字后存档。
五、会议纪律
董事应按时参加会议，不得无故缺席。
董事应认真审议议题，充分发表意见。
会议期间董事应遵守纪律，不得私下交谈或处理其他事项。
六、会议监督
公司监事会对董事会会议进行监督，确保会议程序合法、合规。
董事会应接受监事会的监督和建议。
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