反洗钱是学什么专业的课程
发表时间：2025-03-18 08:42:47
来源：网友投稿
反洗钱专业课程主要包括：
金融学基础：学习金融理论、金融机构与金融市场的基本知识。
反洗钱法律法规：了解国际反洗钱法规、中国反洗钱法律法规及其实施细则。
洗钱风险识别与评估：学习如何识别和评估金融机构面临的洗钱风险。
反洗钱操作实务：掌握反洗钱操作流程、客户身份识别、可疑交易报告等。
国际反洗钱合作：了解国际反洗钱合作机制、国际反洗钱标准与规范。
案例分析：通过案例分析，提高对反洗钱实际操作的掌握能力。
还可能包括计算机科学与技术、数据分析等课程，以提升学生在反洗钱领域的综合能力。
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